Uma grande empresa de asfalto dos EUA concordou em pagar US $ 16,6 milhões em multas enquanto se declarava culpada na terça-feira de acusações federais de que pagou milhões em subornos a funcionários no Brasil, Equador e Venezuela por quase uma década para ganhar contratos lucrativos.
O acordo de confissão da Sargeant Marine Inc. é parte de uma repressão mais ampla às negociações corruptas nos mercados de commodities da América do Sul.
No que parece ser um caso relacionado, um ex-comerciante de petróleo da Vitol, com sede na Suíça, foi acusado na terça-feira de pagar $ 870.000 em subornos a ex-funcionários equatorianos de 2015 a 2020 em troca de contratos de óleo combustível. A Vitol, que não é citada na acusação, comprou metade da Sargeant Marine em 2015.
Os promotores federais em Brooklyn disseram que a Sargeant Marine e suas afiliadas pagaram subornos entre 2010 e 2018 por contratos com empresas estatais de petróleo nos três países sul-americanos, todos administrados por governos de esquerda na época. A empresa Boca Raton, na Flórida, obteve mais de US $ 38 milhões em lucros como resultado dos subornos.
Os vencedores no Brasil, onde a maior parte dos lucros foram auferidos, incluíram um deputado, um ministro do Gabinete e altos executivos da estatal Petrobras durante as administrações dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e sua sucessora escolhida a dedo, Dilma Rousseff. Nenhum dos funcionários estrangeiros é identificado pelo nome no acordo de confissão, mas promotores brasileiros em 2018 acusaram um ex-deputado, Candido Vaccarezza, por negociar com a Sargeant Marine os subornos pagos à Petrobras. Na época, Vaccarezza era líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados.
Processos judiciais não lacrados indicam que Daniel Sargeant, que dirigia a Sargeant Marine, discretamente se declarou culpado em dezembro passado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, que proíbe os americanos de pagar funcionários estrangeiros em troca de negócios. Ele está aguardando a sentença depois de pagar $ 300.000 em fiança em dinheiro. Este mês, um ex-gerente da PDVSA antes encarregado das vendas de asfalto foi preso em um caso relacionado, elevando para sete o número total de executivos, comerciantes, agentes e ex-funcionários venezuelanos da Sargeant Marine vinculados ao antigo esquema de suborno.
Um advogado que representa a Sargeant Marine não quis comentar.
Falsos contratos de consultoria e faturas falsas foram usados para pagar intermediários que negociaram os subornos nos três países, de acordo com o acordo de confissão. Os membros da conspiração, que não são identificados pelo nome, negociariam os pagamentos redigindo rascunhos de mensagens em uma conta de e-mail baseada nos Estados Unidos para a qual compartilharam as informações de login e senha.
Depois que uma empresa afiliada à Sargeant Marine concluiu os embarques de asfalto para a Petrobras em agosto de 2010, o executivo da afiliada enviou um e-mail para Daniel Sargeant declarando: “Uau, acho que a última viagem ao Brasil com vigaristas valeu a pena. Deve ir novamente antes que o contrato do próximo ano fique quente e pesado ”, de acordo com o acordo de confissão.
Táticas semelhantes foram usadas na Venezuela, cujo petróleo bruto semelhante ao alcatrão está entre os melhores do mundo para a fabricação de asfalto. As informações confidenciais obtidas por meio do esquema de suborno e que deram à Sargeant Marine uma vantagem competitiva em suas negociações com a PDVSA após 2015 foram chamadas pelo codinome de “chocolates”.
A Sargeant Marine era “uma das maiores fornecedoras de asfalto do mundo”, segundo a acusação. Mas a empresa é uma sombra de seu antigo eu em meio a uma venda de ativos que se seguiu a uma dura disputa legal de vários anos entre Sargeant e seu irmão mais velho, Harry Sargeant III, pelo controle da empresa de comercialização de asfalto iniciada por seu pai.
O Sargeant mais velho, um doador republicano proeminente na Flórida, não foi citado na acusação ou no acordo de confissão de seu irmão. Alguns dos subornos foram pagos antes de ele ser destituído dos negócios da família.
Sargeant Marine também reconheceu o pagamento de subornos em 2014 de contas offshore para um funcionário que trabalhava para a estatal Petroecuador, que buscava fornecer asfalto ao país.
Separadamente, Javier Aguilar, um ex-negociante de petróleo da Vitol, foi acusado de pagar propina à Petroecuador, de acordo com uma denúncia criminal apresentada também por promotores federais no Brooklyn e não selada na terça-feira. Vitol adquiriu uma participação de 50% na Sargeant Marine em 2015 por um valor não divulgado.
Alex Spiro, advogado de Aguilar, negou as acusações. “Veremos todos no tribunal”, disse ele em um comunicado.
“A Vitol está ciente de acusações contra um indivíduo relacionadas a negócios com a PetroEcuador e está cooperando com as autoridades competentes”, disse a empresa em um comunicado. “A Vitol está empenhada em cumprir a lei e possui políticas, procedimentos e controles anti-suborno e corrupção em todas as suas atividades comerciais.”
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